网贷天眼早报互金整治号文曝光僵尸类.蹭飞

贷天眼早报：互金整治1号文曝光 “僵尸类P2P”或将直接清退

每天都在发生，行业日新月异。每天清晨，贷天眼读早报，为您带来最新鲜、劲爆的行业，伴您开启美好一天！

P2P整治验收检查最快1季度启动，平台须实现数据实时接入

EA首席执行官John Riccitiello公开表示了对任天堂下一代主机Wii U的欢迎根据财新1月23日消息，已经事实上延期的贷合规检查工作，可能于2019年第一季度启动对部分已完成合规检查地区的整改效果验收工作。财新称互金整治办已于2019年1月向各省互金整治小组办公室下发了《关于进一步做实P2P络借贷合规检查及后续工作的通知》（下称1号文），在该文件中明确提出了一项硬性规定，即完成行政核查的P2P平台，需逐步完成实时数据接入。（来源：贷天眼）

“僵尸类P2P”如何处理？将视同非法集资直接清退

日前，监管部门下发《关于贷机构分类处置和风险防范工作的意见》(以下简称175号文)后，业内已从P2P性质划分、存量风险化解与预警、业务转型、投资者权益保护等多方向进行了详尽解读。除此之外，有业内人士向指出，“僵尸类P2P”机构的清退工作亦值得关注。事实上，这些未明确发生风险但业务已实质停摆的平台，一向游离于第三方行业监测机构的关注之外。据了解，目前尚未有一份权威监测数据

，明确披露市场上僵尸类P2P的数量与在贷规模。（来源：证券时报）

上海15家“诈骗公司”背后还有64家立案平台 崔永元屡曝P2P乱象

1月23日，崔永元在微博上爆出一份上海地区诈骗公司名单汇总，共涉及15家公司。崔永元直言，“友说除去上海，杭州也是P2P诈骗的大本营，也是XX机构背书，也是提上裤子就不认账了。”贷天眼注意到，崔永元公布的名单中涉案平台的立案时间普遍较早，均集中在年，涉案金额基本在亿元以上，债权人数超过千人，可见这部分涉案平台对社会造成的不良影响较大。（来源：贷天眼）

三三宝利来等平台案件新进展：47人被起诉 范冰冰曾代言其关联企业

1月23日，杭州市公安局萧山区分局发布“三三宝利来”、 “三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案案情通报。通报显示，“三三宝利来”、 “三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案件中，王文俊、王文澜等47名涉案人员被依法移送检察机关审查起诉，其余犯罪嫌疑人尚在进一步侦办中。（来源：柒闻）

鑫昊贷案追踪：1人从非吸改判为集资诈骗，法人有5次判刑纪录！

1月23日消息，自2017年9月就已宣判的联贷天下-鑫昊贷案出现新情况，1名业务员一审判定其犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑11个月，罚金5万元。不过，经检方抗诉，二审法院认定原判决认定事实错误、定性不准，导致适用法律错误，量刑畸轻而被改判为集资诈骗罪，刑期最终判定为有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。金融虎旗下新金融探案注意到，该平台实际集资诈骗人民币近700万元，该公司法人马某某因此获刑11年。而在集资诈骗罪未审判之前，其就有过四次犯罪被判刑的纪录，四次累计刑期则长达22年5个月之久。（来源：金融虎）