立案平台每周进展待收余额超亿礼德财.DG

立案平台每周进展：待收余额超287亿，礼德财富实控人柬埔寨落

此前，部分被立案的P2P平台实控人及涉案人出逃海外，各地警方开启追逃措施，嫌疑人陆续被缉拿归案，近日，礼德财富实控人郑彦森被广州市公安局成立的以经济犯罪侦查支队和天河、南沙区公安分局为主要力量的“猎狐”工作组于柬埔寨抓获，至此，又一名潜逃海外的嫌疑人被捕。公安机关再次敦促涉案在逃的犯罪嫌疑人尽快投案自首，争取从宽处理。随着各地警方侦查力度的加大，涉嫌非法吸收公众存款和非法集资的平台接连取得进展，据贷天眼不完全统计，立案平台中上周（9月17日—9月24日）已有9家取得进展，新增立案平台2家。

11家立案平台可统计数据涉及，总“累计交易金额”1769.87亿元，总“借贷余额”287.84亿，以下为具体情况：

一，立案平台上周（9月17日—9月24日）经侦进展表：

二，已立案平台案件上周（9月17日—9月24日）最新进展情况：

聚财猫案冻结资金8.9亿

上海市公安局奉贤分局在9月15日对P2P平台“聚财猫”案件进行通报，通报中称，警方已对13名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，平台实控人薛某，主要犯罪嫌疑人王某某已被奉贤区人民检察院依法批准逮捕。警方已冻结“聚财猫”及涉案人员的涉案银行账户150余个，查封房产。初步冻结，查封涉案资金，资产8.9亿元，并全力追查其余涉案资产。

掌悦理财案实控人被捕

9月18日，上海市公安局普陀分局通报了P2P平台“掌悦理财”案最新进展，通报称，警方已冻结、查封上海顽色投资管理有限公司（“掌悦理财“）和涉案人员的130余个涉案银行账号资金。平台实际控制人王某已被警方抓捕归案，该案另4名犯罪嫌疑人已被普陀区人民检察院依法批准逮捕。

多融财富案25人被采取强制措施

9月17日，上海市公安局虹口分局发布，关于“多融财富”平台的案件侦办情况通报

，多融财富平台实际控制人王某某被警方抓捕归案。截至目前，该案共有25名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施。通报显示，已冻结、查封上海银砖金融信息服务有限公司(“多融财富”)和涉案人员的10余个涉案银行账户资金以及涉案房产，并正全力追查其余涉案资产。

钱妈妈案2人被捕

9月19日，上海市公安局杨浦分局发布关于“钱妈妈”平台的案件侦办情况通报，“钱妈妈”平台实际控制人刘某某、犯罪嫌疑人吴某某已被警方抓捕归案，该案3名犯罪嫌疑人施某某、 杨某、戴某某已被杨浦区人民检察院依法批准逮捕，另有3名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施。警方已冻结、查封上海成雨投资控股集团有限公司(“钱妈妈”)和涉案人员的50余个涉案银行账户资金以及涉案房产，并全力追查其余涉案资产。

投之家存管账户解冻

9月19日，投之家在其官发布《关于上饶银行存管账户解冻的通知》的公告，公告称，经过多方协调，投之家上饶银行存管账户已于近日解冻。所涉资金处置方案如下：1，投之家用户账户中的余額总计1200余万元可以自行操作提现。2，满标未提现的标的所涉款项总计805万元将退还至相关出借人电子账户中，相关出借人可自行操作提现。

礼德财富法人柬埔寨落

京东的优势在于自建物流方面;确定O2O的大战略后9月20日消息，广州市公安局发布通报，经过“猎狐行动”工作组的全力追捕，“礼德财富”法定代表人郑某某落。此前，就有投资人爆料，礼德财富法定代表人郑某某（男，39岁，广东揭阳人）曾藏身柬埔寨，被警方逮捕，从柬埔寨被遣送回国一事，也进一步得到证实。

壹佰金融冻结资金200万

9月21日，深圳市公安局福田分局发布了壹佰金融案件情况最新通报，通报称，本案已到案嫌疑人三名，累计冻结涉案资金200万元，警方已查清犯罪嫌疑人的团队架构，全力追踪资金最终流向。现正对股权变更及交易环节展开调查，并积极协助区投融署推进资产清退工作。

善林金融53人移交检察院起诉

上海市公安局浦东分局官方“警民直通车浦东”的消息，今年4月立案调查的善林（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”）法定代表人周某某，执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。

大志集团非吸案

9月19日，合肥市公安局庐阳分局对大志集团涉嫌非法集资犯罪案进展发布通报，通报称，目前，公安机关已对16名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，并约谈相关债务人，继续协助大志集团催收相关债权。通报显示已对“安捷财富”、“智佳金服”两个平台的服务器数据进行了提取，相关信息核查工作正在进行。

9月20日，合肥市公安局庐阳分局在其公众平台发布一则案情通报，通报了大志集团涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度及侦办情况。经侦查，目前警方尚未发现“安捷财富”，“智佳金服”平台有真实借贷标的。警方已查封犯罪嫌疑人在合肥，长沙等地的房产，土地，对多个涉案账户查封冻结，并责令债务人还款，对拒不还款的债务人依法采取相关措施。

三，上周（9月17日—9月24日）新增立案平台：

和融天下立案

9月21日消息，台州市公安局椒江分局发布警方通报，通报称，非吸案嫌疑人李翱穹，35岁，椒江人，2012年在台州开发区设立台州翱晟投资公司，2014年以该公司为依托，未经有关部门批准，在上设立“和融天下”融资平台，向社会大众非法吸收资金，请相关受害人迅速与高州市公安局椒江分局联系。

八条鱼立案

9月22日消息，天津市滨海新区公安局发布通报，通报称，对宝蓝财富（天津）科技有限公司（运营P2P平台八条鱼）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，目前已对涉嫌犯罪的原公司实际控制人王某、现公司实际控制人吕某依法采取刑事强制措施。

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